updated 1:01 PM CEST, Jun 22, 2018
A+ A A-

Pralnia brudnych pieniędzy w likwidacji

  • Napisane przez policja.pl
  • Dział: Akcje policji
Pralnia brudnych pieniędzy w likwidacji www.sxc.hu

Wiele milionów złotych mogli „wyprać" organizatorzy „złomowego biznesu", który skutecznie likwidują policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, z czego 4 zostały tymczasowo aresztowane.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Bydgoszczy pracują nad sprawą „złomową" pod nadzorem prokuratora od końca 2011 r. Do tej pory 11 osób usłyszało zarzuty, w tym 4 zostały tymczasowo aresztowane. Ci ostatni to tzw. organizatorzy tej nielegalnej działalności, która w województwie kujawsko-pomorskim skupia się głównie na terenie powiatu inowrocławskiego. W tym tygodniu czwarty już właściciel nielegalnego biznesu decyzją sądu trafił tymczasowo za kratki na 2 miesiące.
Wszystko zaczyna się od zatrudnienia pracowników - tzw. słupów. To na nich właściciel biznesu rejestruje działalność gospodarczą i otwiera konto bankowe. „Słupy" wystawiają faktury sprzedaży złomu, którego albo w ogóle nie ma, albo pochodzi z kradzieży lub przemytu. Kupujący uiszcza zapłatę przelewając na konto odpowiednią kwotę. „Słup" wypłaca te pieniądze i przekazuje swojemu pracodawcy, za co otrzymuje pensję. Często jej wysokość jest nieporównywalnie mniejsza od kwoty na fakturach. Ze zgromadzonych przez policjantów dowodów wynika, że jeden ze „słupów", zamieszanych w sprawę „złomową", wystawił faktury na wiele milionów złotych.
W procederze tzw. prania brudnych pieniędzy biorą udział 3 podmioty: organizator, „słup" i firma kupująca. Wszyscy uczestniczący w takiej transakcji popełniają przestępstwo, za które grozi kara do 8 lat więzienia. Ale to nie jedyne konsekwencje - funkcjonariusze o swoich ustaleniach informują Urząd Kontroli Skarbowej. Ten natomiast, na podstawie policyjnych materiałów, wylicza straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków, po czym ściąga wielomilionowe kary finansowe z osób zamieszanych w proceder. Często te osoby są niewypłacalne, uruchamiana jest wówczas procedura komornicza. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą.

{jumi [*9]}

Warszawa

Polityka Prywatności

W celu realizacji obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej przekazujemy „klauzulę informacyjną” z prośbą o zapoznanie się.


Polityka prywatności i przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Impresja Studio Promocji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Drewnianej 5 lok. 3,. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi informacyjnej.

2. Przedstawicielem Administratora jest Tomasz Brzozowski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu w celu świadczenia usług informacyjnych oraz w celach marketingowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - „RODO”).

4. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.

W zakresie usług Impresja Studio PR Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą, w uzasadnionych wypadkach, przetwarzane po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

6. Podanie danych jest dobrowolne

7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane.

8. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

9. Na niniejszej witrynie znajdują się wtyczki społecznościowe serwisu Facebook: „Lubię to”, które są powiązane z serwisem Facebook. Pod naszym artykułami umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to”, użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności określone przez serwis Facebook.

10. Ta strona zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies i wykorzystuje je w celach statystycznych oraz do usprawnienia funkcjonowania serwisu. Pliki Cookiem są też zbierane przez Google Analytics. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w komputerze użytkownika serwisu.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies – tymczasowe i stałe. Pliki tymczasowe przechowywane są do momentu opuszczenia przez Ciebie naszej strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w Twoim komputerze do czasu ich usunięcia lub przez czas wynikający z ich ustawień.

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje możesz sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w komputerze. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.